Libros check
CHECK 8 Sistema Financiero
Adquiere CHECK Sistema Financiero si quieres prepararte para el examen de certificación en PLD-FT ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
CHECK Actividades Vulnerables
Adquiere CHECK Actividades Vulnerables si quieres prepararte para el examen de certificación en PLD-FT ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Alejandro Espinosa
Autor de check
Alejandro Espinosa Cabrero es Socio Fundador, Director General y Oficial de Cumplimiento de CALFER Soluciones Financieras, SOFOM, dedicada a otorgar créditos con descuento vía nómina con 10 años en el mercado. Es egresado de la Universidad Anáhuac México como Ingeniero Industrial; en 2020 obtuvo la recertificación en PLD/FT ante la CNBV. Cuenta con la certificación en la misma materia ante la UIF y el IMCP. Como autor de la metodología CHECK®, ha impartido más de 30 cursos de preparación para el examen de certificación. Aplicando esta metodología integral de estudio, con técnicas y herramientas didácticas desarrolladas por él mismo, ha ayudado a más de 1000 personas a lograr su certificación PLD/FT. Ha colaborado y asesorado en la creación y constitución de SOFOMES ENR y ha desarrollado sistemas automatizados para la gestión de carteras de crédito y módulos PLD. Cuenta con experiencia en la elaboración e implementación de manuales, auditorías y programas de cumplimiento que les permite a las Entidades Financieras y a las Actividades Vulnerables protegerse ante el riesgo de LD y así evitar multas.
Prólogo
por Gerardo Aparicio, Director de la Escuela Bolsa Mexicana
«Una herramienta de aprendizaje de alto calibre como CHECK®, seduce inmediatamente para nunca querer soltarla, y conservarla en un lugar que te permita tener la tranquilidad de que, aunque las normas pudieran sufrir modificación, los conceptos básicos que en ella se detallan quedarán para siempre. El sistema de pensamiento que forja la obra es un gran tesoro que lo irás descubriendo página tras página“