CHECK
Especialistas en PLD-FT
La firma que te ayuda a cumplir
con la regulación sin tanto rollo.
¿Sabías que el mundo financiero enfrenta amenazas cada día?
CHECK te acompaña con…
Libros
¡Certifícate en PLD/FT con la Guía más Completa!
CHECK es el primero en desarrollar el libro de estudio para la certificación ante CNBV y UIF.
Tendrás un camino claro y estructurado para que obtengas tu certificación y fortalezcas el cumplimiento normativo de tu empresa.
CAPACITACIÓN
¡Lleva tu conocimiento PLD/FT al siguiente nivel!
CHECK impulsa tu crecimiento en cumplimiento con cursos diseñados para certificar, actualizar y especializar.
- Cursos de Preparación para la Certificación PLD-FT.
- Capacitación Anual en PLD/FT.
- Capacitación Continua.
- Cursos y Talleres Especializados.
CONSULTORÍA
CHECK fortalece estructuras de cumplimiento con soluciones prácticas y estratégicas.
- Diseño e implementación de metodología de EBR.
- Coaching de Cumplimiento en PLD/FT para entidades financiera y Actividades Vulnerables.
- Manual de Cumplimiento.
- Matriz de Riesgo de Clientes.
- Asesoría para Sistemas Automatizados.
- Consultoría para la constitución y compra-venta de Entidades Financieras.
Auditoría
En CHECK vamos más allá de solo cumplir con la regulación.
Nuestro enfoque se basa en ofrecerte una visión clara y práctica para optimizar tus procesos y fortalecer tu cumplimiento normativo.
- INFORME: Conformado a los lineamientos de la CNBV.
- EVIDENCIA: Pruebas verificables que aseguran la veracidad.
- OBSERVACIONES: Recomendaciones que optimizan tu operación.
Metodología CHECK
Practicidad
Estamos convencidos de que el cumplimiento debe de ser imperceptible en los negocios, por lo que diseñamos e implementamos controles que se adaptan a los procesos de tu empresa sin entorpecer tu operación.
MEnos es más
Un buen programa de cumplimiento no necesariamente debe tener controles complejos. En ocasiones, los controles sencillos son los que más ayudan a cumplir.
Te enseñamos
No solo te decimos lo que debes hacer, te enseñamos cómo hacer las cosas para que no dependas de nosotros. Ofrecemos acompañamiento y coaching personalizado para evitar que tu empresa incumpla con las leyes aplicables.
OPINIONES EN EL SECTOR FINANCIERO
“Los autores nos han entregado un cúmulo de horas de investigación con casos prácticos para asimilar de manera sencilla, práctica e imborrable los conceptos de un tema muy sensible en México. CHECK es una herramienta de autoaprendizaje sumamente valiosa para certificarse en PLD.”
Gerardo Aparicio – Director, Escuela Bolsa Mexicana
“Además de ser una guía de estudio útil para acreditar el examen de certificación expedido por la CNBV, CHECK permite identificar los requisitos mínimos señalados por las disposiciones nacionales e internacionales para implementar un sistema eficiente de prevención dentro de las entidades financieras. A través de una lectura ágil y muchos casos prácticos, ayuda a comprender los temas fácilmente. Felicitaciones a los autores por el servicio que están brindando al sector financiero con esta iniciativa.”
Mauricio López Velasco Aguirre – Socio Fundador y Presidente Honorario, Casa de Bolsa Finamex
“Una de las muy pocas obras literarias en materia de capacitación en PLD-FT. Además de ser una guía didáctica, de fácil lectura y comprensión, es una obra basta que abarca todos los temas para la certificación PLD-FT y para personas que buscan especializarse en la materia. La sencillez de CHECK no limita el entendimiento profundo del lector en la materia.”.
Rodolfo Barreda Alvarado- Socio, Basham Ringe y Correa
“Excelente herramienta para la preparación de la Certificación en PLD-FT. CHECK ayuda a conocer las Disposiciones de forma divertida, didáctica y concreta. Además, aporta los conocimientos para familiarizarse con los temas de PLD indispensables para la operación de toda sociedad financiera”
Rocío M. Villafuerte Legorreta- Directora General, AMSOFAC – Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje
“Excelente referencia para todos los interesados en la materia. Su contenido es muy completo. Presenta temas especializados de una forma tan sencilla que facilita un claro entendimiento. Sin duda una magnífica opción para aprender sobre un importante tema de actualidad.”
Jorge Córdova Estrada- Vicepresidente de Cumplimiento, Scotiabank México
“Extraordinaria. Una guía práctica y dinámica que llega en un momento clave para el Sistema Financiero Mexicano. CHECK conjuga la bibliografía más relevante en prevención de lavado de dinero para ayudar a los especialistas en la materia a realizar su trabajo eficientemente.”
AMFE- Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas